证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-058
浙江新和成股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
一名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议
事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届
董事会董事长、副董事长的议案》；
董事会同意选举胡柏藩先生为公司第九届董事会董事长，选举胡柏剡先生为
公司第九届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
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二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届
董事会各专门委员会委员的议案》；
董事会同意选举公司第九届董事会各专门委员会成员如下：
召集人：胡柏藩 委 员：胡柏剡 王学闻 万 峰 王 洋
召集人：万 峰 委 员：胡柏剡 石观群 季建阳 王 洋
召集人：季建阳 委 员：胡柏藩 王 洋
召集人：沈玉平 委 员：季建阳 王 洋
各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
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三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁、
董事会秘书、证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任胡柏剡先生为公司总裁、石观群先生为公司董事会秘书；聘
任曾淑颖女士为公司证券事务代表；上述人员任期为自本次董事会审议通过之日
起三年。
总裁、董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会核查通过，独立董事发
表了同意的独立意见；董事会秘书、证券事务代表已获得深交所颁发的董事会秘
书资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《聘任公司副总裁的议
案》；
董事会同意聘任石观群先生、王学闻先生、张丽英女士为公司副总裁，上述
人员任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
上述人员的任职资格已经董事会提名委员会核查通过，独立董事发表了同意
的独立意见。
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五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《聘任公司财务总监的
议案》；
董事会同意聘任石观群先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过
之日起三年。
石观群先生的任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会核查通过，独立
董事发表了同意的独立意见。
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六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《聘任公司内部审计负
责人的议案》；
董事会同意聘任陈伯祥先生为公司内部审计负责人，任期为自本次董事会审
议通过之日起三年。
陈伯祥先生的任职资格已经董事会审计委员会核查通过。
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特此公告。
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