证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-053
奇安信科技集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 9 月 19 日
以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。
根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席张继冉女
士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和
表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法
律、法规的规定。参会监事逐项审议通过并以投票表决方式通过了下列议案：
二、 监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》
监事会认为：公司本次对 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”）拟授予的激励对象名单及拟授予的股票期权数量的调整（以下简称“本次
调整”）符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《奇安信科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本
次调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关文件所规
定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
本次调整后，本激励计划激励对象人数由 921 人调整为 916 人，本激励计划
拟授予的股票期权数量由 1,027.7600 万份调整为 1,025.7600 万份。本次调整内
容在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大
会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奇安信科技集团股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名
单及授予数量的公告》（公告编号：2023-054）。
（二）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》
监事会认为：
公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本激励计划授予的激励对象均具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中关于授予
日的相关规定。
综上所述，公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，
公司本激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意以
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《奇
安信科技集团股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的公告》（公告编号：2023-055）。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司监事会
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