上海宝立食品科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等要求，我们作为上海宝立食品科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2023 年 9 月 19 日召开的第一届董
事会第二十一次会议审议事项，发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的独立意见
经审查公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历等相关资料，非独立
董事候选人具备行使职权相应的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及规范
性文件规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情形。非独立董事候选人的任职资格合法，能够胜任相应
岗位的职责，聘任程序合法合规。
因此，全体独立董事一致同意提名马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、周琦
女士、何宏武先生、任铭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的独立意见
经审查公司第二届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资料，独立董事
候选人具备行使职权相应的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及规范性文
件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情形。独立董事候选人的任职资格合法，具备独立董事必须具有
的独立性，能够胜任相应岗位的职责，聘任程序合法合规。
因此，全体独立董事一致同意提名周虹女士、程益群先生、李斌先生为公司
第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：周虹、程益群、李斌
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