湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
湖南方盛制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2023 年第五次临时会议相关议案
的独立意见
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 9 月 19 日召开，作为公
司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《湖
南方盛制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于
独立、认真、审慎的立场，我们对公司第五届董事会 2023 年第
五次临时会议相关议案及事项发表独立意见如下：
一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票价格的议案
本次对公司《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》（以下简称“《激励计划》”）限制性股票的回购价格进
行调整，系因公司实施 2023 年半年度利润分配方案所致，该调
整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励
计划》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
调整后的限制性股票回购价格为 2.56 元/股。我们同意公司调整
此次限制性股票的回购价格。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、
回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影
响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司
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按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。
独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄
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