广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司
广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
十四次会议于 2023 年 9 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润
置地大厦 B 座35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。作为公司独立董事,我
们参加了本次会议,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》
(以下简称“规范运作”)等有关文件规定,以及《公司章程》《独立董
事工作制度》等公司制度的规定,基于个人独立判断的立场,我们对公司第五届
董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见:
及战略与投资委员会委员的议案》
经认真审核,我们认为:公司本次聘任总经理、提名非独立董事候选人的程
序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《规范运作》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。经审阅杨家德先生的个人履历,未发现其存在
《公司法》《规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任上市公司董
事、高级管理人员之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒。杨家德先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具
备履行相关职责的能力和任职条件。我们同意公司董事会聘任杨家德先生为公司
总经理、提名杨家德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意将该事
项提交公司股东大会审议。
经认真审核,我们认为:公司本次聘任副总经理的程序符合《公司法》《规
范运作》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经审阅张东亮先生的个人履历,
未发现其存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒。张东亮先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,具备履行相关职责的能力和任职条件。我们同意公司董事会聘任张东亮先生
为公司副总经理。
独立董事:高海军 林卓彬 赖玉珍