证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2023-97 号
浙江海正药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外
沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，代理
董事长杜加秋先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
华俐女士因公务原因未能出席；
丽女士因公务原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 517,717,599 99.5706 1,943,267 0.3737 289,000 0.0557
章程》及办理工商变更登记等相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 517,717,599 99.5706 1,943,267 0.3737 289,000 0.0557
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
董事会非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
司第九届董事会
非独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第一、二项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：曹子圆、戴韫琪
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所曹子圆律师、戴韫琪律师现场见证，
并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn），认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》
《证
券法》
《上市公司股东大会规则》
《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文
件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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