证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-047
海联金汇科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于 2023 年 9
月 12 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十二次（临
时）会议的通知，于 2023 年 9 月 19 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼
公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
案》；
经审核，监事会认为本次终止2022年度向特定对象发行A股股票事项不会对
公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止2022年度向特定对象发行A股
股票事项。详见公司于2023年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于终止2022年度向特定对象
发行A股股票事项的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
议之终止协议暨关联交易的议案》；
经核查，公司监事会认为：该协议条款设置合理，签署该协议不存在损害公
司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司与特定对象
签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。详见公司于 2023 年
巨潮资讯网上披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协
议之终止协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为：公司本次回购股份的决策和程序合法、有效，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次回购股份相关事项。详见
公司于 2023 年 9 月 20 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券
（公告编号：2023-
日报》、巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会
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