证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-093
上海保隆汽车科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议于 2023 年 9 月 14 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2023
年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划
相关事项的议案》
监事会认为：公司调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）等法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票与股票期权激
励计划》中的相关规定。本次调整在公司 2023 年第三次临时股东大会对公司董
事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
因此，监事会同意公司对本激励计划相关事项的调整。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《保
隆科技关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本激励计划授予的激励
对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《2023 年限制性股
票与股票期权激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意本激励计划的授予日为 2023 年 9 月 19 日，并同意以 28.20
元/股的授予价格和 45.11 元/份的行权价格向符合授予条件的 478 名激励对象授
予 171.95 万股限制性股票和 899.35 万份股票期权。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《保
隆科技关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司监事会
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