湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-077
湖南方盛制药股份有限公司
第五届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 9 月 19 日 17:00 在新厂
办公大楼一楼会议室（一）以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2023 年 9 月 16 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司
监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符
合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票价格的议案
本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《方盛制药2022
年限制性股票激励计划（草案）摘要》
（以下简称“《激励计划》”）
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2023-078 号公告。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
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湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
制性股票的议案
经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、
回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影
响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司
对 4 名离职、1 名岗位调动的被激励对象已获授但尚未解除限售
的 16.60 万股限制性股票进行回购注销。
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2023-078 号公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
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