股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2023-98 号
债券简称：海正定转 债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议于 2023 年 9 月 19 日（周二）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召
开，应参加本次会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。本次会议由公司代理董事长杜加秋先生主持，经与会董事认真讨论
研究，会议审议并通过了如下决议：
一、关于豁免董事会会议通知时限的议案；
鉴于目前公司董事长职务空缺，为保证公司的规范运作，公司需尽快召开董
事会选举董事长。为提高工作效率，董事会同意豁免本次临时董事会会议提前三
个工作日发出会议通知的义务，并于 2023 年 9 月 19 日召开公司第九届董事会第
十九次会议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举公司董事长的议案；
为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，
同意选举沈星虎先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。同时根据《公
司章程》规定，公司的董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为沈
星虎先生。沈星虎先生简历如下：
沈星虎：男，1971 年 11 月出生，法律专业硕士学位。曾任椒江区府办财贸
科科长；台州市椒江区经贸局党委委员、副局长；台州市椒江区海门街道党工委
副书记；台州市椒江区白云街道党工委副书记、办事处主任；台州市椒江区商务
局党委书记、局长；台州市椒江区洪家街道党工委书记；台州大陈岛开发建设管
理委员会党工委委员、副主任，台州市椒江区大陈镇党委书记；台州市椒江区委
常委、区政府党组成员。现任浙江海正集团有限公司党委书记，浙江海正集团有
限公司董事长、法定代表人，浙江海正药业股份有限公司党委书记、董事。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于调整董事会专门委员会委员的议案；
根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，为保证董事会下设各专门委
员会的工作能够顺利开展，同意选举沈星虎先生为第九届董事会提名委员会委员，
同时根据《董事会专家委员会实施细则》中“专家委员会主任委员由公司董事长
担任”的规定，沈星虎先生担任公司第九届董事会专家委员会主任委员；同意选
举郑柏超先生为第九届董事会审计委员会委员。上述任期至本届董事会届满时止。
调整后，公司各专门委员会成员构成如下：
主任委员：赵家仪；委员：沈星虎、杨立荣。
主任委员：周华俐；委员：赵家仪、郑柏超。
主任委员：杨立荣；委员：赵家仪、周华俐。
主任委员：沈星虎；常务委员：赵家仪、杨立荣、周华俐。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二三年九月二十日
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