证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-068
南京冠石科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2023 年 9 月 18 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和
会议文件于 2023 年 9 月 15 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张
建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成的决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》
《南京冠石科技股份有限公司 2023 年限
根据《上市公司股权激励管理办法》
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东
大会的授权，因公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
有 1 人因离职而不再具备激励对象资格、部分激励对象自愿放弃全部或部分本次
激励计划获授权益的资格及相应权益份额，公司拟对本次激励计划激励对象名单
及授予数量进行调整，将本次激励计划首次授予的激励对象人数由 34 人调整为
并将本次激励计划首次授予的激励对象放弃的权益份额直接调减。
表决情况：4 票同意、0 票反对和 0 票弃权，关联董事张建巍回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
《南京冠石科技股份有限公司 2023 年限
根据《上市公司股权激励管理办法》
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东
大会的授权，公司和激励对象符合公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。同意
公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 18 日，并同意以 22.67 元/股的授
予价格向 30 名激励对象授予 50.98 万股限制性股票。
表决情况：4 票同意、0 票反对和 0 票弃权，关联董事张建巍回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
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