光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-077
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2023 年 9 月 19 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到
会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董
事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真审
议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次
授予的激励对象中，3 名激励对象因个人原因离职放弃认购公司拟向其授予的全
部限制性股票，共计取消前述人员拟授予的限制性股票 5.5 万股，因此公司本次
激励计划授予的限制性股票总数量由 919.9946 万股调整为 914.4946 万股，其中
首次授予的限制性股票数量由 859.9946 万股调整为 854.4946 万股，预留部分
象中 5 名激励对象名字更正（证件号码、获授数量不变）。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2023 年度第三次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年度第三次临时股东大会的授权，
本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
因公司董事王建民、王铁军、李俊英为本次激励计划的激励对象，对本议案
回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2023 年度第三次临
时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司
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首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为 2023 年 9
月 19 日，以人民币 3.30 元/股的授予价格向符合授予条件的 286 名激励对象授
予 854.4946 万股限制性股票。
因公司董事王建民、王铁军、李俊英为本次激励计划的激励对象，对本议案
回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
备查文件：
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十日
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