证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-033
广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议于 2023 年 9 月 19 日下午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号
华润置地大厦 B 座35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023
年 9 月 14 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 6
人，实际参加董事 6 人，其中董事孙越南、刘立好、林卓彬、高海军以通讯的方
式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持，公司部分高级管理人员
及相关候选人列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《股票上
市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》和《公司董事会议事规则》
的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
董事候选人及战略与投资委员会委员的议案》
为保障公司董事会的正常运转，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，
公司董事会同意：
（1）提名杨家德先生为第五届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选
举通过后担任第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（2）聘任杨家德先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为保障公司董事会审计委员会正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》等规定，公司董事会决定选任董事郭晓群先生为第
五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和总体规划，
公司董事会决定聘任张东亮先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》及有关法律、法
规规定，公司董事会拟于 2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00 在深圳市南山区粤
海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会，会期半天。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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