证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-037
浙江新澳纺织股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2023 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 9
月 14 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事
长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励
计划（草案）》
”）及其摘要等相关公告文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
关联董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避了对该议
案的表决，其余 3 名董事参与了表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
关联董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避了对该议
案的表决，其余 3 名董事参与了表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施本激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本
激励计划的有关事项：
缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的
授予数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性
股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；
份额在激励对象之间或预留部分进行分配和调整；
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票激励协议、
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）申
请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记
等；
量、授予价格和授予日等全部事宜；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用账
户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册
资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象；
终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的
限制性股票进行回购注销处理、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更
登记以及与本公司减资有关的其他手续；
售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
管机构要求该等调整需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等调整必须得到相应的批准；
证券公司等中介机构；
准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交
的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励计划
（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避了对该议
案的表决，其余 3 名董事参与了表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于调增公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保
额度的议案》
公司调增公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保额度，符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，新增担保预计额度符合公司及子公司
日常经营及建设需要，有利于公司主营业务发展。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会。
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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