证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-057
辰欣药业股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于 2023 年 9
月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司修订董事会
专门委员会工作细则部分条款的议案》、
《关于公司修订＜独立董事工作制度＞部
分条款的议案》、
《关于公司制定＜投资者关系管理制度＞的议案》、
《关于公司修
订＜募集资金管理办法＞部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：
公司为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事、独
立董事及管理层的管理和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进
公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等
法律、法规、规范性文件和《辰欣药业股份有限公司章程》的规定，拟对公司《董
事会专门委员会工作细则》、
《独立董事工作制度》、
《募集资金管理办法》予以修
订，并制定《投资者关系管理制度》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会提名委员会工作细则》（2023 年 9 月修订）、《董事会战略委员会工作细则》
（2023 年 9 月修订）、
《董事会审计委员会工作细则》
（2023 年 9 月修订）、
《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》
（2023 年 9 月修订）、
《独立董事工作制度》
（2023
年 9 月修订）、
《募集资金管理办法》
（2023 年 9 月修订）、
《投资者关系管理制度》
（2023 年 9 月修订）。
特此公告。
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