辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告_股票频道

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业公告编号：2023-056
辰欣药业股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于 2023 年 9
月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司调整董事会
审计委员会委员的议案》。
为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会
规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管
理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
根据上述规定，公司副总经理、董事卢秀莲女士已向公司董事会提交书面辞
职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之
日起生效。卢秀莲女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司副总经理、
董事职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、
《上市公司独立董事
管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举独立董事孙新生先生为审
计委员会委员，与张宏女士（召集人）、蔡弘女士共同组成公司第四届董事会审
计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。其他
委员会委员组成不变。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会

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