关于海欣食品股份有限公司
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
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福建至理律师事务所
关于海欣食品股份有限公司
闽理非诉字〔2023〕第 191 号
致：海欣食品股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受海欣食品股份有限公司（以下简
称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2023
年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员
会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、
《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，
以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
不限于公司第六届董事会第三十一次会议决议及公告、第六届监事会第二十二次
会议决议及公告、
《关于第六届董事会第三十一次会议决议公告的更正公告》
《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》、本次会议股权登记日的公司股
东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
时向公司出示的身份证件、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股
东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其
持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。
统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律
后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议
的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容
及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第六届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 29 日作出了关于召开本次
会议的决议，公司董事会于 2023 年 8 月 31 日分别在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。因公司董事会于 2023 年 8 月
以下简称原公告）中存在文字错误，公司董事会于 2023 年 9 月 12 日披露了《关
于第六届董事会第三十一次会议决议公告的更正公告》（公告编号：2023-069）
和《第六届董事会第三十一次会议决议公告(更正后)》（公告编号：2023-070），
对原公告中的相关内容进行了更正。本所律师认为，上述公司董事会决议公告已
进行了更正，不会对本次会议的召集、召开程序造成实质性影响。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议
于 2023 年 9 月 19 日下午在福建省福州市仓山区建新北路 150 号公司四楼会议室
召开，由公司董事长滕用庄先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
间为 2023 年 9 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合
法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
共 12 人，代表股份 206,979,219 股，占公司股份总数（555,760,000 股）的比
例为 37.2425%。其中：(1)出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 201,906,700
股，占公司股份总数的比例为 36.3298%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次
会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 8
人，代表股份 5,072,519 股，占公司股份总数的比例为 0.9127%；(3)出席现场
会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8 人，代表股份
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于变
更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 206,897,719 99.9606%
反对 39,400 0.0190%
弃权 42,100 0.0204%
本所律师认为，根据《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《网络投票实施细
则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则(2022 年修订)》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会
议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见
书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于海欣食品股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 陈禄生
经办律师：
郑锦浩
律师事务所负责人：
林 涵
二○二三年九月十九日
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