证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-059
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 9 月 19 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，
会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电
（中国）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金
利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公
司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法
规的要求。监事会一致同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-060)。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的时间距离募集资金到
账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
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市公司自律监管指引第 1 号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资
金管理制度》的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中
小股东利益的情况。监事会一致同意公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自
筹资金的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-061)。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目
的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金 69,004.80 万元向南通福立旺提供无息借款
以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审
议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规
以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司向南通福立旺提供无息借款以实
施募投项目。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号：
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
监 事 会
二〇二三年九月二十日
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