国电南京自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
国电南京自动化股份有限公司
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国电南京自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
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议 程
主持人：经海林
现场会议时间： 2023 年 10 月 17 日 14：00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
内 容 报告人
一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票计票人、监票人
三 会议审议事项
四 议案审议表决及现场沟通
五 宣布现场投票和网络投票表决结果
六 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
七 董事会秘书宣读本次股东大会决议
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关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东授权代表：
一、注册资本变更情况
每 10 股转增 2 股，本次转增后，公司的总股本为 847,334,021 股，此议案经 2023
年 5 月 11 日公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购相关事项的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予
激励对象中的 3 名激励对象主动离职，1 名激励对象因上级主管单位工作安排调
离至其他企业工作，同意公司将其已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票
合计 437,040 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本由 847,334,021
股减少至 846,896,981 股。
记工作后，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司的总股本由
为维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》
《证券法》
《上市公
司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，结合公司实
际，拟对《公司章程》进行相应修改。修改内容详见附表，除上述条款外，公司
章程其他条款保持不变。
二、公司章程修订情况
鉴于上述注册资本变更，且根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》
等相关最新规定，拟修订《公司章程》如下：
序号 修改前 修改后
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第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
股总数为 11800 万股。公司成立时向独
家发起人国家电力公司南京电力自动化
第二十条 公司经批准首次发行的普 设备总厂（现已更名为：华电集团南京
通股总数为 11800 万股。公司成立时向 电力自动化设备有限公司）发行 7800 万
独家发起人国家电力公司南京电力自动 股，首次向社会公众发行 4000 万股。
化设备总厂（现已更名为：华电集团南 ……
京电力自动化设备有限公司）发行 7800 2022 年 6 月 10 日，公司非公开发行 A
万股，首次向社会公众发行 4000 万股。股股票 10,566,900 股，公司股本增至
…… 705,832,084 股。
股股票 10,566,900 股，公司股本增至 股 股 票 279,600 股 ， 公 司 股 本 增 至
股股票 279,600 股，公司股本增至 股东大会同意，以资本公积金转增股本，
权激励 437,040 股限制性股票完成后，
公司股本减至 846,896,981 股。
除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。本次变更注册资本并修订《公
司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准，修订后的《公司章程》
全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
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董事会
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关于审议《公司债券募集资金管理办法》的议案
各位股东及股东授权代表：
为规范公司债券募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资
者的合法权益，根据《公司法》
《证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》等有
关法律、法规、规范性文件及《国电南京自动化股份有限公司章程》的相关规定，
结合工作实际，公司制定了《国电南京自动化股份有限公司公司债券募集资金管
理办法》。
<公司债券募集资金管理办法>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日
在上海证券交易所网站披露的《公司债券募集资金管理办法（草案）》全文。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
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董事会
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