证券代码：002007 证券简称： 华兰生物 公告编号：2023-027
华兰生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会
议审议通过，公司将于2023年10月16日（星期一）召开2023年第一次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023年10月16日下午14:30
（2）网络投票时间：2023年10月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件
一。
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截止2023年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以
书面委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物工程股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
（二）披露情况
上述全部议案内容已分别经2023年9月18日公司召开的第八届董事会第八次会
议或第八届监事会第八次会议审议通过。《第八届董事会第八次会议决议公告》、
《第八届监事会第八次会议决议公告》刊登于2023年9月19日《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）有关说明
（1）本次股东大会第1、2、3项议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结
果单独统计及披露。
（3）议案1、2、3根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股
东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票
权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独
立董事一致同意由独立董事王云龙向公司全体股东就2023年限制性股票激励计划相
关议案征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序
等具体内容详见2023年9月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事公开征集委托投票权报告书》，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权
的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票
权的议案的表决权利。
（4）涉及关联交易股东回避表决的议案：拟作为2023年限制性股票激励计划激
励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对议案1、2、3回避表决。
三、提案编码
但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；
复地排列；
案，不存在征集事项。
四、会议登记事项
（一）、登记方式
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书
（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股
东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。
（4）异地股东可用传真方式登记。
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内
向深圳证券信息有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系
统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记（网络投票的操作流程见附件
一）。
（二）登记时间：2023 年 10 月 11 日-10 月 12 日，上午 8:30-11:30，下午
（三）登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。
（四）会议联系方式
地址：河南省新乡市华兰大道甲 1 号
邮编：453003
联系人：娄源成
电话：0373-3559989
传真：0373-3559991
（五）其他事项
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
特此公告
华兰生物工程股份有限公司董事会
附件一：
华兰生物工程股份有限公司
一、网络投票程序
本次股东大会，所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
华兰生物工程股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股
份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第一次临时股东大会现场会议，并代表
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023
的议案》
《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理华
股票激励计划有关事项的议案》
附注：1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知。
“反对”、
“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具
体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授
权指示的议案的投票表决。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
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