华兰生物: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2023-09-19 00:00:00
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证券代码:002007      证券简称: 华兰生物         公告编号:2023-027
              华兰生物工程股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会
议审议通过,公司将于2023年10月16日(星期一)召开2023年第一次临时股东大
会,现将有关事项通知如下:
  一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (1)现场会议召开时间为:2023年10月16日下午14:30
  (2)网络投票时间:2023年10月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午
  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委
托他人出席现场会议。
  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件
一。
  (3)同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投
票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
  (1)截止2023年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东,可以
书面委托授权代理人出席。
  (2)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
  二、会议审议事项
  (一)提案名称
               表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                             备注
 提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏目
                                             可以投票
                      非累积投票提案
         《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
         划(草案)>及其摘要的议案》
         《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
         划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物工程股份有限公
         司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
  (二)披露情况
  上述全部议案内容已分别经2023年9月18日公司召开的第八届董事会第八次会
议或第八届监事会第八次会议审议通过。《第八届董事会第八次会议决议公告》、
《第八届监事会第八次会议决议公告》刊登于2023年9月19日《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   (三)有关说明
   (1)本次股东大会第1、2、3项议案均属于特别决议议案,应当由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
   (2)本次股东大会全部议案将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结
果单独统计及披露。
   (3)议案1、2、3根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股
东大会审议限制性股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票
权。为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司全体独
立董事一致同意由独立董事王云龙向公司全体股东就2023年限制性股票激励计划相
关议案征集本次股东大会审议事项的投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序
等具体内容详见2023年9月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独
立董事公开征集委托投票权报告书》,被征集人或其代理人可以对未被征集投票权
的议案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票
权的议案的表决权利。
   (4)涉及关联交易股东回避表决的议案:拟作为2023年限制性股票激励计划激
励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对议案1、2、3回避表决。
   三、提案编码
但该总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选举票数;
复地排列;
案,不存在征集事项。
  四、会议登记事项
  (一)、登记方式
  (1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书
(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。
  (2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。
  (3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股
东账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件二)。
  (4)异地股东可用传真方式登记。
  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内
向深圳证券信息有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系
统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记(网络投票的操作流程见附件
一)。
  (二)登记时间:2023 年 10 月 11 日-10 月 12 日,上午 8:30-11:30,下午
  (三)登记地点:华兰生物工程股份有限公司证券部。
  (四)会议联系方式
  地址:河南省新乡市华兰大道甲 1 号
  邮编:453003
  联系人:娄源成
  电话:0373-3559989
  传真:0373-3559991
  (五)其他事项
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。
  六、备查文件
  特此公告
                            华兰生物工程股份有限公司董事会
附件一:
                    华兰生物工程股份有限公司
   一、网络投票程序
   本次股东大会,所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过互联网投票系统的投票程序
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                   华兰生物工程股份有限公司
   兹全权委托            (先生/女士)代表本人(单位)出席华兰生物工程股
份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第一次临时股东大会现场会议,并代表
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
                                   备注
 提案
                提案名称             该列打勾的栏   同意   反对   弃权
 编码
                                  目可以投票
                        非累积投票提案
         《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023
         的议案》
         《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023
         法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理华
         股票激励计划有关事项的议案》
附注:1、请委托人在委派代表前,首先审阅公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知。
                              “反对”、
                                  “弃权”下面的方框
中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具
体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授
权指示的议案的投票表决。
委托人签名(签章):___________________
委托人身份证或营业执照号码:_______________________
委托人持有股数:_____________
委托人股东帐号:________________
受托人签名:____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期:_______________________

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