证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-070
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十八次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月
人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，公司监事会进行换届选举。
公司监事会同意提名唐娟女士、邓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第
四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进
行选举。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举的公告》（公告号：2023-072）。
为助力公司从区域连锁零售企业向全国连锁零售企业逐步转变，进一步提高
公司在行业内的竞争实力和品牌规模影响力，公司拟使用自有或自筹资金收购山
西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称“山西思迈乐”）51%的股权。本次收购价
格以山西思迈乐股权截至 2023 年 4 月 30 日的评估结果为依据，经交易各方协商，
确定收购价格为人民币 326,001,022 元。本次收购完成后，公司将持有山西思迈
乐 51%股权，山西思迈乐将纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
收购山西思迈乐药业连锁有限公司 51%股权的公告》（公告号：2023-068）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会
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