证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-024
华兰生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于
召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心
团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使
各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障
股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，制定了《华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称《2023 年限制性股票激励计划（草案）》或“本激励计
划”）及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》及摘要（公告编号：2023-026）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对本次激励计划及
激励对象名单发表了核查意见。
董事范蓓、张宝献、潘若文为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，作为
关联董事对本议案回避表决，其余 6 名董事参加表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《华兰生物工程股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》）。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
董事范蓓、张宝献、潘若文为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，作为
关联董事对本议案回避表决，其余 6 名董事参加表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理实施激励计划的以下事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
的授予日；
股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的
股票数量、授予价格进行相应的调整；
限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记等；
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票实施回购、办理已身故的激励
对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划等；
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；提请公司股东大会授权董事会修改《公司章程》、办
理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事范蓓、张宝献、潘若文为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，作为
关联董事对本议案回避表决，其余 6 名董事参加表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的 2023-027 号公告。
三、备查文件
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
