乖宝宠物食品集团股份有限公司
第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监
事会有效地履行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本
规则。
第二条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主
席可以要求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每 6 个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会
应当在 10 日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、本公司章程、本公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在市
场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券
交易所公开谴责时。
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会召集人应当向全体
监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征
求意见时，监事会召集人应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理
人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提
议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
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（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会召集人或者监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，应当发出召
开监事会临时会议的通知。
监事会召集人怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持。
第七条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会召集人应当分别提前 10
日和 3 日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交
全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第九条 监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主
持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审
议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真或其他方式传至监事会召集人。
监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席
或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时
向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
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或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条 监事会会议的表决实行 1 人 1 票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事应审慎判断审议事项可能产生的风险和收益，对所议事项表达明确意见；
在监事会会议投反对票或者弃权票的，应当明确说明投票意向的原因、依据、改
进建议或者措施。
监事会形成决议应当经半数以上监事通过。
第十三条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条 监事会召集人及工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应
当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（表决结果应载明赞成、反对以及弃
权的票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会召集人应当参照上述规定，整理会
议记录。
第十五条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同
意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后
的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议
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录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指
定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为 10 年。
第十八条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”不含本数。
第十九条 本规则未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》相关规定执行。本规则与相关法律、行政法规、部门规章或《公司
章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定
执行
第二十条 本规则由监事会负责解释。
第二十一条 本规则由监事会制订报股东大会审议通过之日起生效并
实施，修改时亦同。
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