股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-050
山子高科技股份有限公司
关于公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议审议
通过，决定于 2023 年 9 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并分别于 2023 年 8 月 31 日、
《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
后）》（公告编号：2023-049）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年9月18日上午9:15至下
午3:00期间的任意时间。
所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由公司董事张颖先生主持，公司部分董事、监事、高管人员
及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 117 人，所持
有 效 表 决 权 股 份 总 数 3,038,340,842 股 ， 占 公 司 总 股 份 数 的
有效表决权股份数 2,989,569,782 股，占公司总股份数的 29.9033％；
参与网络投票的股东及股东代理人共有 114 人，所持有效表决权股份
数 48,771,060 股，占公司总股份数的 0.4878％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股
份 50,140,201 股，占上市公司总股份的 0.5015％，其中：出席现场
会议的股东及股东代理人共有 2 人，所持有效表决权股份数
股东代理人共有 114 人，所持有效表决权股份数 48,771,060 股，占公
司总股份数的 0.4878％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，
相关表决情况及表决结果如下：
表决结果为：同意 3,027,612,150 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 99.6469%；反对 10,728,692 股,占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.3531%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份
的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：同意 39,411,509 股，占出席本次股
东大会的有表决权中小股东所持股份的 78.6026%；反对 10,728,692
股,占出席本次股东大会的有表决权中小股东所持股份的 21.3974%；
弃权 0 股，占出席本次股 东大会的有表决权中小股东所持股 份的
同意股份数：3,010,851,617 股，占出席会议所有股东所持有效
表决股份的 99.0953%，表决结果为通过。
同意股份数：3,011,876,650 股，占出席会议所有股东所持有效
表决股份的 99.1290%，表决结果为通过。
其中：中小股东表决情况：
同意股份数：22,650,976 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份数的 45.1753%。
同意股份数：23,676,009 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份数的 47.2196%。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
律师姓名：李备战、陈毛过
结论性意见：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议
表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二三年九月十九日
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