股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-069
曼卡龙珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 18 日召开第
五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司首
次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“营销网络扩建项目”、“智慧零售
信息化升级建设项目”达到预定可使用状态日期分别延期至 2024 年 10 月 31 日、
荐机构”）发表了明确的同意意见。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项
无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额
健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕57 号）。
资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
次会议审议通过，实际募集资金净额 16,801.63 万元少于拟投入的募集资金金额
资金金额进行调整，调整后如下：
单位：万元
序 募集资金 募集资金
项目名称 投资总额
号 投资额（调整前） 投资额（调整后）
合 计 35,785.36 35,785.36 16,801.63
次会议审议通过，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于曼卡龙珠
宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕315
号），同意公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资
金 3,232.70 万元、自筹资金预先支付发行费用 480.36 万元。
次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金增
资全资子公司实施的议案》，同意公司变更募投项目中的“设计展示中心升级建
设项目”的实施主体及实施地点，并以募集资金对全资子公司深圳曼卡龙珠宝有
限公司进行增资并实施。
次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司
提供借款实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司江苏曼卡龙珠宝有限
公司、宁波曼卡龙珠宝有限公司、安徽曼卡龙珠宝有限公司、湖北曼卡龙珠宝有
限公司作为募投项目“营销网络扩建项目”的实施主体，并使用募集资金向上述
公司提供借款以实施募投项目。
二、部分募投项目延期的情况
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公
司的利益，在募投项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将
“营销网络扩建项目”、“智慧零售信息化升级建设项目”达到预定可使用状态
的日期进行延期。
上述募投项目截至 2023 年 9 月 10 日的资金投入情况，及本次延期前后项目
达到预定可使用状态日期如下：
单位：万元
延期后预计
募集资 截止 2023 年 9 月 原预计达到
达到预 定
项目名称 投资总额 金投资 10 日已投入募集 预定可使用
可使用状态
金额 资金金额 状态日期
日期
营销网络扩建项 2023 年 8 月 2024 年 10 月
目 31 日 31 日
智慧零售信息化 2023 年 2 月 2024 年 2 月
升级建设项目 28 日 28 日
（二）本次部分募投项目延期的原因
“营销网络扩建项目”计划开设新的门店，提升公司品牌知名度，并初步形
成全国性的销售网络体系，建设期为 30 个月。在项目建设过程中，受到宏观经
济下行等不利因素影响，存在部分门店开立进展略慢于预期的情况。“智慧零售
信息化升级建设项目”拟通过对全渠道项目、数据中台、信息安全三大方向的建
设投入进一步提升公司的信息化水平，建设期为 24 个月。受到行业和市场环境
的变化影响，同时也为了更好的满足市场需求和公司战略需要，公司对该募投项
目的建设进度做了进一步调整，导致项目建设进度未达预期。
为了使募投项目更好地适应市场发展状况，在综合考虑了公司实际经营情况、
内外部环境等因素后，为更加高效、合理地使用募集资金，保证募集资金投资项
目保质保量、稳步推进，经公司审慎研究，决定将募投项目“营销网络扩建项目”、
“智慧零售信息化升级建设项目”达到预定可使用状态日期分别延期至 2024 年
（三）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，项
目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额均未发生变化，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，公司将持续加强对募投
项目建设进度的监督，确保募投项目按照计划顺利实施。
三、履行的审议程序及审核意见
经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过
《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发
行股票募投项目中的“营销网络扩建项目”、“智慧零售信息化升级建设项目”
达到预定可使用状态日期分别延期至 2024 年 10 月 31 日、2024 年 2 月 28 日。
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
四、专项意见说明
公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项履行了必要的程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的调整，
符合公司实际经营需要，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募投项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。我们
一致同意公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项。
经审议，公司监事会认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事
项，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关
规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的实际情况及发展规划。监事会同
意公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项。
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施期限事项
已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，独
立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规
和交易所相关规则的规定。公司本次调整部分募集资金投资项目实施期限事项不
存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综
上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目实施期限事项无异议。
五、备查文件
投资项目实施期限的核查意见。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日
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