证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-076
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次
股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2023年10月10日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月10
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月10日
（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
（1）截止2023年09月25日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年第二期限制性股票激励计划
有关事项的议案》
三、特别强调事项:
分之二以上通过，关联股东需回避表决。
票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所
有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事王红艳女士作为征集人向公司全
体股东征集对上述第 1-3 项议案所审议事项的投票权，详细内容见 2023 年 9 月
权报告书》。
审议通过，详见2023年9月19日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
四、会议登记方法
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份
证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书
（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接
受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电
话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。
联系人：张杨、吴瑜
联系电话：0731-85592847
指定传真：0731-85592847
指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
邮政邮编：410005
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
五、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
特此通知。
盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
附件1：
股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
津投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。股东对总议案和具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案
的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9:15至当日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
盐津铺子食品股份有限公司
本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/
女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，受托人
有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表
决意见如下：
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称 同 反 弃
序号 的栏目可
意 对 权
以投票
总议案 除累积投票议案外的所有议案 √
《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》
《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年第二期限
制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更
的议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空
格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码（营业执照）：
委托人股东证券账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：截至本次股东大会结束
注：本授权委托书剪报、
复印或按照上述格式自制均有效；
单位委托需加盖单位公章。
附件 3：
盐津铺子食品股份有限公司
个人股东姓名/ 个人股东身份证号码
法人股东名称 /法人营业执照号码
股东账号 持有股数（股）
是否本人参会 出席会议人员姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
注：
照复印件）；
身份证复印件。
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