证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-039
青岛食品股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 18 日召开第十
届董事会第九次会议决定于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）14：00，会期半天。
网络投票时间：2023 年 10 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 9 月 27 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于
根据有关规定，公司股东大会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记等事项
持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭
证和委托人身份证复印件进行登记；
托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件
进行登记；
四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司）
之前送达或者传真至本公司董事会办公室。
（书面信函登记以当地邮戳日期为准，
信函请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
青岛食品股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0532-84633589
传 真：0532-84669955
联系邮箱：ir@qdfood.com
联系人：张松涛、李春宏
四、注意事项：
会场办理参会手续；
五、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件一。
六、备查文件
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
食投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司
决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。
委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）
备注 表决结果
该列打 同 反 弃
编码 提案名称 勾的栏 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<青岛食品股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<青岛食品股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
《关于修订<青岛食品股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
、“反对”
、“弃权”栏相应地方打“√”为准。
委托人姓名（签字或盖章）:_________________________
委托人身份证号（或营业执照号）: ______________________
委托人股东账号：_____________
委托人持股数: _____________
受托人签名：_____________
受托人身份证号：______________________
委托日期: 年 月 日
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