证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-031
中衡设计集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023
年 9 月 18 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董
事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中
衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事
审议和表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举冯正功先生担任公司第五届董事会董事长。任期三年，自 2023 年 9 月 18
日至 2026 年 9 月 17 日。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会人员组成的议案》
经换届选举后，公司第五届战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会候选人及各委员会主任委员名单如下：
战略委员会委员：冯正功、张谨、陆学君、韦文斌、杨俊，其中冯正功为主任
委员。
审计委员会委员：张浩、贝政新、张谨，其中张浩为主任委员。
薪酬与考核委员会委员：贝政新、杨俊、张谨，其中贝政新为主任委员。
提名委员会委员：杨俊、冯正功、张浩，其中杨俊为主任委员。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董
事长冯正功先生提名，聘任张谨女士为公司总经理；根据公司总经理张谨女士提名，
聘任陆学君、蒋文蓓、史明、谈丽华、薛金海、胡湘明、路江龙、黄琳、高霖、胡
义新为公司副总经理，孙王艳为公司财务总监；根据董事长冯正功先生提名，拟聘
任胡义新为公司董事会秘书。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
附件：
第五届董事会董事简历
冯正功：1966 年出生，中共党员，全国工程勘察设计大师，毕业于清华大学建
筑系、研究员级高级工程师、国家一级注册建筑师、香港建筑师协会会员、国务院
政府特殊津贴专家；中国建筑学会常务理事、江苏省设计大师、南京大学兼职教授、
东南大学专业学位博士研究生校外指导教师、中国地质大学（武汉）客座教授；苏
州市第十二届、十三届、第十四届、第十五届、第十六届、第十七届人大常委会委
员，苏州市第十次、第十一次党代会代表；苏州工业园区工商业联合会主席；苏州
对外文化交流促进会副理事长；苏州市工商业联合会（总商会）副会长；曾获江苏
省有突出贡献的中青年专家、江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头
人、江苏省劳动模范、第六届“苏州杰出人才奖”、苏州市劳动模范、苏州市优秀专
业技术拔尖人才等荣誉。1995 年至 2003 年，历任公司常务副院长、董事长兼院长；
衡卓创董事长、中衡咨询董事、苏州华造董事长、浙江咨询董事长、睿谷联衡董事
长、园区规划院董事长、境群规划董事长、新加坡子公司董事、赛普成长董事长。
张谨：1970 年出生，无党派人士，第十四届全国人大代表，毕业于东南大学土
木工程系，研究员级高级工程师、国家一级注册结构工程师、
（英联邦）结构工程师
学会（IStructE）会员及特许结构工程师；中国建筑学会资深会员、江苏省有突出贡
献的中青年专家、江苏省注册咨询专家；东南大学产业教授（兼职）、中国地质大学
（武汉）客座教授、苏州市第十五届政协委员、苏州市党外知识分子联谊会副会长、
苏州新联会副会长、苏州工业园区新联会副会长；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、
“苏州市优秀专业技术拔尖人才”等荣誉；1995 年至 2003 年，历任公司结构所所长、
结构部主任；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事、副院长；现任公司董事、总经理、
总工程师、中衡咨询董事、中衡卓创董事、苏州华造董事、浙江咨询董事、境群规
划董事、睿谷联衡董事、新加坡子公司董事、华中总部子公司董事长、赛普成长董
事。
陆学君：1971 年出生，毕业于清华大学土木工程系，正高级工程师、国家一级
注册结构工程师；1996 年至 2003 年，任公司结构工程师；2003 年至 2011 年 9 月，
历任公司结构工程师、结构二所所长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、
副总经理、新加坡子公司董事、赛普成长董事、工程分公司总经理。
张延成：1968 年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995 年
至 2003 年，任公司建筑三所所长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司副总建筑师、建
筑三所所长；现任公司董事、中衡咨询董事长、浙江咨询董事、徐州分公司和宿迁
分公司负责人、赛普成长董事。
高洪舟：1964 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学土木系，硕士研究生学
历，工程管理专业高级工程师职称，具备国家注册监理工程师、咨询工程师（投资）
等执业资格。1988 年至 2002 年，历任浙江省工程咨询公司工程部经理、副总经理、
总经理；2002 年至 2017 年历任浙江咨询总经理、董事长；现任公司董事、浙江咨询
董事、总经理；浙江分公司总经理。
韦文斌：1958 年出生，中共党员，毕业于同济大学工民建专业，研究员级高级
工程师，历任中衡咨询总工程师、副总经理，现任中衡咨询董事、总经理。
贝政新：1952 年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经
学院)教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾
兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和
苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏
州工业园区开发集团股份有限公司、苏州可川电子科技股份有限公司、佳禾食品工
业股份有限公司、杭州潜阳科技股份有限公司（拟上市）独立董事。
杨俊：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政法大学
刑法学博士后。
士生导师。2010 年 9 月至 2013 年 12 月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士
后研究工作。工作其间，先后主持中国博士后科学基金面上资助项目一项，司法部
国家法治与法学理论研究项目一项，中国法学会部级法学研究课题一项，参与国家
级、省部级科研项目多项。近年来在《政治与法律》
《法学杂志》
《法学论坛》
《学海》
《浙江学刊》
《苏州大学学报》
《社会科学战线》
《江苏社会科学》等核心期刊及各类
省级以上刊物上发表论文七十余篇，其中有多篇论文被人大复印资料《刑事法学》
全文转载。出版专著《涉保险犯罪刑法理论与实务》(2015 年)一部，参著《控制腐
败法律机制研究》(2010 年)《社会治安防控体系建设研究》(2012 年)等专著两部，
参编《中国刑法分论》(2014 年)教材一部；现任江苏富淼科技股份有限公司独立董
事。
张浩：1986 年出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年苏州大学商学院会
计学专业并获学士学位，2012-2015 年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进入
苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任上海矩子科技
股份有限公司独立董事。
高级管理人员简历
蒋文蓓：1967 年出生，毕业于同济大学建筑系，硕士研究生学历，正高级建筑
师、国家一级注册建筑师；2002 年至 2003 年任公司建筑二所所长；2003 年至 2011
年 9 月，历任公司建筑二所所长、副总建筑师、副院长；现任公司副总经理、执行
总建筑师、建筑技术设计研究院院长、苏州华造董事、中衡幕墙董事长。
史明：1972 年出生，毕业于合肥工业大学建筑设计及其理论专业，硕士研究生
学历；研究员级高级建筑师、国家一级注册建筑师；苏州大学产业教授，东南大学、
苏州大学、合肥工业大学、苏州科技大学校外导师；曾获“333 高层次人才培养工程”
培养对象荣誉。2003 年起历任公司建筑所所长、建筑部副部长、建筑院技术总监。
现任公司副总经理、产业园区设计研究院院长、园区规划董事、上海分公司负责人。
谈丽华：1973 年出生，中共党员，毕业于东南大学防灾减灾与防护工程专业，
硕士研究生学历，研究员级高级工程师、国家一级注册结构工程师；苏州科技大学
产业教授（兼职）；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”等荣誉；1999 年至 2003 年，
历任公司结构部工程师、结构二所所长；2003 年至今，历任公司结构二所、结构二
部主任、结构院副院长、院长；现任副总经理、公司执行总工程师。
薛金海：1974 年出生，毕业于重庆建筑大学，国家一级注册建筑师；曾任苏州
非金属矿工业设计研究院建筑师；2001 年至 2003 年历任公司建筑师、项目经理；2003
年至 2011 年 9 月，历任公司项目经理、建筑四所所长、副总建筑师、居住建筑研究
所所长；现任公司副总经理、人居环境设计研究院院长。
胡湘明：1975 年出生，毕业于东南大学建筑设计及其理论专业，硕士研究生学
历；研究员级高级建筑师、国家一级注册建筑师；东南大学、苏州科技大学校外导
师；曾获第六届江苏省优秀工程勘察设计师、江苏省紫金文化创意英才等荣誉。2007
年起历任公司建筑所所长、建筑院技术总监。现任公司副总经理、建筑技术设计研
究院院长、南京分公司负责人。
路江龙：1978 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专
业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、
（英联邦）结构
工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、
江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象等荣誉；2004 年至今，历任公司结构
工程师、钢结构所所长、总监、精筑技术设计研究院院长；现任公司副总经理、精
筑技术设计研究院院长、新加坡子公司董事、中衡幕墙监事。
黄琳：1981 年出生，中共党员，毕业于苏州科技学院建筑学专业，获学士学位；
正高级工程师、一级注册建筑师；2004 年历任公司建筑创作所所长，创作院设计总
监。获得 2018 年中国建筑学会青年建筑师奖，被评为 2019 年苏州工业园区各行业
先进典型青年代表、2019 年江苏省紫金文化创意英才。历任任公司建筑创作设计研
究院常务副院长；现任公司副总经理、建筑创作设计研究院院长、新加坡子公司董
事、新区分公司、相城分公司负责人。
高霖：1981 年出生，毕业于东南大学建筑科学与技术专业，硕士研究生学历；
高级工程师、国家一级注册建筑师；东南大学硕士生校外导师，江苏省土木协会青
年建筑师分会委员；曾入选苏州紧缺人才。2007 年起历任公司国际创意中心所长、
技术总监，现任公司副总经理、湖北分公司院长、华中总部子公司董事兼总经理、
湖南分公司、湖北分公司负责人。
胡义新：1984 年出生，中共党员，毕业于北京林业大学法学专业，法学学士，
具备法律职业资格、证券业从业资格、上海证券交易所独立董事资格。历任天合光
能有限公司（纽交所上市代码：TSL）上市办主管、法务主管，无锡市太极实业股份
有限公司（证券代码：600667）董事会秘书兼证券法务部部长。现任公司副总经理、
董事会秘书兼证券法务与投资管理部主任、中衡卓创监事会主席、新加坡子公司董
事、浙江咨询监事、中衡节能董事、睿谷联衡董事、境群规划监事、华中总部子公
司董事、中衡众创执行董事、衡星科技执行董事。2018 年第十四届、2019 年第十五
届、2020 年第十六届、2021 年第十七届、2022 年第十八届新财富金牌董秘；2019
年上海证券报“金质量”精锐董秘。
孙王艳：1982 年出生，毕业于南京工业大学会计学专业，中国人民大学金融学
专业、经济学硕士，中国注册会计师、高级会计师，2013 年至 2020 年历任公司财务
经理；现任公司财务总监。
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