新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-062
新里程健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第十四次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以书面、邮件及电话等形式发出，
会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
林杨林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事及
高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据
公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大
会的授权，同意以 2023 年 9 月 18 日为本次激励计划预留限制性股票的授予日，
向符合条件的 46 名激励对象授予 2900 万股限制性股票，授予价格为 1.94 元/股。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
关联董事林杨林先生、张延苓女士、周子晴女士作为本次预留限制性股票的
激励对象，回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
新里程健康科技集团股份有限公司
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新里程健康科技集团股份有
限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》
（公告编号：2023-064）。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长林杨林先生提名，经董事会提名委员会审查，第六届董事会
同意聘任徐旭先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书及证券
事务代表的公告》（公告编号：2023-066）。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司经营管理需要，同意聘任郑重先生担任公司证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书及证券
事务代表的公告》（公告编号：2023-066）。
二、备查文件
见。
特此公告。
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董 事 会
二〇二三年九月十八日
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