证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-072
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 18 日 9 时在公司会
议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知于 2023 年 9 月 14 日以
电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）
、审议《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
为推进公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，公司根据《上市公司
证券发行注册管理办法》
《监管规则适用指引—发行类第 6 号》等有关法律法规、规范性文件
的规定，并结合当前公司实际情况，公司拟调整本次向特定对象非公开发行 A 股股票的方案。
具体情况如下：
原募集资金金额及用途：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 39,000.00 万元（含本数），扣除发行费用
后将全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金拟投
序号 项目名称 总投资额
入额
郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目
[注]
合计 51,030.21 39,000.00
注：本次募投项目为郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目二期，预计投资总额 20,347.50
万元，拟投入募集资金金额为 15,000 万元。
调整后的募集资金金额及用途：
从募集资金中扣除 900 万元的财务性投资因素后，本次向特定对象发行股票募集资金总
额不超过 38,100.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
募集资金拟投
序号 项目名称 总投资额
入额
郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目
[注]
合计 51,030.21 38,100.00
注：本次募投项目为郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目二期，预计投资总额 20,347.50
万元，拟投入募集资金金额为 14,550 万元。
调整前 调整后
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公 本次向特定对象发行股票决
司股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司 议的有效期为自公司股东大
于该有效期内获得上海证券交易所的审核同意， 会审议通过之日起 12 个月。
并经中国证监会履行发行注册程序，则本次向特
定对象发行决议的有效期自动延长至本次发行
实施完成日。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
为推进公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，公司根据《上市公司证
券发行注册管理办法》
《监管规则适用指引—发行类第 6 号》等有关法律法规、规范性文件的
规定，并结合当前公司实际情况，公司修订了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案。具体
内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有
限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事发表了同意的独立意见。
（三）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》；
鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情
况及调整后的发行方案，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告进行了修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事发表了同意的独立意见。
（四）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的议案》；
鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情
况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、相应的填补
措施及相关主体承诺等相关内容进行了修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行
A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》，公告编号：2023-076。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事发表了同意的独立意见。
（五）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》。
鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情
况及调整后的发行方案，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告进行了
修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属
制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十八日
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