证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-043
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟回购股份的用途：用于公司股权激励
? 回购数量或资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人
民币 5,000 万元（含本数）
? 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内
? 回购价格或价格区间：不超过人民币 75.00 元/股（含本数），该价格不
高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%
? 回购资金来源：公司自有资金
? 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决
议日，公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生担任执行事务合
伙人的员工持股平台鑫镘域、圣铂域及锐致仍处于减持计划期间。除上
述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
持股 5%以上股东，在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。
若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行
信息披露义务。
? 相关风险提示：
则存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次
回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规
定变更或终止本次回购方案的风险；
司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等
原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规
定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风
险；
回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，
同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
召开第三届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案已经三
分之二以上董事出席的董事会审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独
立意见。2023年9月18日，公司召开第三届监事会第十四次会议，以3票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》。
根据《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即
可实施，无需提交公司股东大会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了更有效地将股东
利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发
展，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）股票
（三）拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
份。
（四）回购期限
股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺
延实施并及时披露。
（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因
推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
占公司总股本 拟回购资金
回购用途 拟回购数量 回购实施期限
的比例 总额
用于股权 400,000 股- 3,000 万元- 自董事会审议通过回购股份
激励 666,666 股 5,000 万元 方案之日起 12 个月内
注：预计回购数量按回购价格上限75.00元/股进行测算。
本次回购股份拟作为实施股权激励的股票来源。按照相关规定，公司股权激
励的实施还需履行监管审批或备案程序。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股份拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。具体回购股份数量以回购期满
或回购完毕时实际回购的股份数量为准。
（六）本次回购的价格
不超过人民币75.00元/股（含本数），该价格不高于董事会通过回购股份决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七）本次回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
假设本次回购的股份全部用于股权激励并予以锁定，则本次回购股份后公司
股权结构的变动情况如下：
本次回购前 按照回购金额下限回购后 按照回购金额上限回购后
股份类 占总股 占总股 占总股
股份数量 股份数量 股份数量
别 本比例 本比例 本比例
（股） （股） （股）
（%） （%） （%）
有限售
条件流 3,123,698 0.67% 3,523,698 0.75% 3,790,364 0.81%
通股
无限售
条件流 464,180,077 99.33% 463,780,077 99.25% 463,513,411 99.19%
通股
总股本 467,303,775 100.00% 467,303,775 100.00% 467,303,775 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量
及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
公司将在回购完成后三年内按照本次回购股份的用途实施，总股本不会发生
变化，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如未能在股
份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并相
应减少注册资本，公司总股本将相应减少。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
公司财务状况和盈利能力良好。2023年1-6月，公司实现营业收入43.09亿元，
实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿元。截至2023年6月30日，公司总资产
上财务数据未经审计）。按照本次回购资金上限0.5亿元测算，分别占总资产、归
属于上市公司股东的净资产、货币资金0.41%、0.61%、2.49%。
根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，公司本次实施股份回购
不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生
重大影响，股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化，亦不会影响公司的上
市地位。本次回购股份将全部用于实施股权激励，有利于建立完善公司长效激励
机制，调动核心团队积极性，提高团队凝聚力和竞争力，助力公司的长远发展。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等
相关事项的意见
券法》、
《关于支持上市公司回购股份的意见》、
《上市公司股份回购规则》、
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文
件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关
规定。
间合理；回购资金总额不超过人民币5,000万元（含），不低于人民币3,000万元
（含），占公司资产规模较小，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影
响；回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
公司本次回购方案具有合理性、可行性。
司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要
性。
是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性、合理性
和必要性，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司以集中竞价交易方式
回购股份的相关事项。
（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决
议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存
在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
经自查，公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生担任执行事务合伙
人的员工持股平台广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫
镘域”）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“圣铂域”）及
广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“锐致”）仍处于减持计划
期间，具体内容详见公司在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公
司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-006）及《广州金域医学检验集团
股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2023-023）。
除鑫镘域、圣铂域及锐致外，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会
做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为，与本次回购方案不
存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。
经问询，截至本公告披露日，除鑫镘域、圣铂域及锐致外，公司董监高、控
股股东、实际控制人在回购期间不存在增减持计划（通过公司股权激励计划实施
的增持除外）。若上述人员后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问
询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
东发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生担任执
行事务合伙人的员工持股平台鑫镘域、圣铂域及锐致仍处于减持计划期间。除上
述情况外，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东均回复其在
未来3个月、未来6个月暂无减持公司股票的计划。若上述人员未来拟实施减持公
司股票的计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份将在未来合适时机全部用于股权激励，并在发布股份回购实
施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕；若公司未能在股份回购实施结果暨股
份变动公告后3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份
将被注销。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的
情况。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将依照《中华人民共和国公司法》
等法律法规的相关规定，充分保障债权人的合法权益。
（十五）对经营管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，提请董事会
授权公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件许可范围内，具体办理本次
回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
次回购股份相关的所有必要的文件和协议等；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司
经营管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情
况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；
但为本次股份回购所必须的事宜。
以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案
的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次
回购方案的风险；
事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已
回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述
用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将
根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
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