浙商中拓集团股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资
决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会
及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定
本实施细则。
第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设
立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以
及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应至少包括一
名独立董事。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任。
第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动退
出委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与 ESG 委员会的日常工作由公司投资、证券事务等
相关主管部门负责承办。
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第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
行研究并提出建议；
经营项目进行研究并提出建议；
组织实施、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向董事会汇报；
第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董
事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 公司投资、证券事务主管部门负责做好战略与 ESG 委员
会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
融资、资本运作、资产经营项目的意向，初步可行性报告以及合作方
的基本情况等资料；由公司投资主管部门进行评审，并向战略与 ESG
委员会提交正式提案。
公司可持续发展、ESG 事项相关报告，并向战略与 ESG 委员会提交正
式提案。
第十一条 战略与 ESG 委员会根据提案召开会议，进行讨论，将
讨论结果提交董事会，同时反馈给公司投资、证券事务主管部门。
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第五章 议事规则
第十二条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并于会议
召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。
第十四条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表
决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 公司总经理和相关主管部门负责人可列席战略与 ESG
委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列
席会议。
第十六条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过和议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员
应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以
书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第七章 附 则
第二十一条 本实施准则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公
司章程的规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
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程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程
的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权属公司董事会。
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