证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-056
埃夫特智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 332,450,032
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
女士为公司第三
届董事会独立董
事的议案
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例 比
议案名称 比例
序号 票数 票数 （% 票数 例
（%）
） （%
）
洁女士为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
春先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
先生为公司第
三届董事会独
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王文豪、周良
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
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