证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-006
北京航空材料研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 346,955,383
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.1011
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
个人原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 346,955,383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 346,955,383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公
司 2023 年
润分配预
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：赖熠、吴桐
公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格
及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则
和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）2023 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会的法律意见书。
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