证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-076
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30
（2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长姚朔斌先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
参加本次股东大会的股东及股东代表 32 名，代表有表决权股份
议的股东及代表 3 名，代表有表决权股份 104,678,904 股，占公司有表决权股
份总数的 26.287416%；参加网络投票的股东 29 人，代表有表决权股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 17,031,370 股，占公司有表决
权股份总数的 4.276991%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.00%。通过网络投票的股东 29 人， 代表 股份
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
参加表决的股数为 121,710,274 股，表决结果为:
同意: 117,355,051 股,占参加会议有效表决权股份总数的 96.421647%；
反对: 4,355,223 股,占参加会议有效表决权股份总数的 3.578353%；
弃权: 0 股,占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
同 意 : 12,676,147 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反 对 : 4,355,223 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。
参加表决的股数为 121,710,274 股，表决结果为:
同意: 117,894,651 股,占参加会议有效表决权股份总数的 96.864995%；
反对: 3,815,623 股,占参加会议有效表决权股份总数的 3.135005%；
弃权: 0 股,占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
同 意 : 13,215,747 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反 对 : 3,815,623 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人
员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
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