证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-090
超讯通信股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定；
（二）本次会议的通知和材料于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全体监
事发出；
（三）本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开；
（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
监事会认为：
日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
以及公司《2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘
要中有关授予日的相关规定。
规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年股票期权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励计划中规定的激励对象范围相符，激励对象中无独立董事、监事、单独持有
或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，全体监事一致同意以 2023 年 9 月 18 日作为公司 2022 年股票期
权激励计划的预留授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 100 万份股票期权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
超讯通信股份有限公司监事会
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