证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-014
上海维科精密模塑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会
议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月
来先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
行费用的自筹资金的议案》
为满足公司发展需要，加快募投项目建设步伐，募投项目在募集资金实际到位之
前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 9 月 18 日，公司以自筹资金预先支
付发行费用 1321.16 万元（不含税），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额 8498.68 万元，公司董事会同意使用募集资金置换先期投入募集资金投
资项目的自筹资金 8,498.68 万元及支付的不含税发行费用 1,321.16 万元，置换资金
总额 9,819.84 万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具
了无异议的核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。
议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的
公告》。
三、备查文件
（一）第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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