证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-062
京北方信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日以电
子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知，
本次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先
生主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的
规定，公司编制了《京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日
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