超讯通信: 超讯通信:第四届董事会第二十八次会议决议公告

来源:证券之星 2023-09-19 00:00:00
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证券代码:603322       证券简称:超讯通信     公告编号:2023-089
               超讯通信股份有限公司
        第四届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议
于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议
通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,
会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定,所形成的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票
  根据《上市公司股权激励管理办法》
                 《2022 年股票期权激励计划》的相关规
定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2022 年股票期权
激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以 2023 年 9 月 18 日为本激励计划
预留授予日,向 2 名激励对象授予 100 万份股票期权。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  (二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票
  为进一步提升公司管理水平,提高运营管理效率,根据《公司法》、
                               《上海证
券交易所上市规则》、
         《公司章程》等相关规定,经总经理提名,并经提名委员会
审核,本次董事会同意聘任王清涛先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满为止。
  王清涛先生简历详见附件。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  特此公告。
                          超讯通信股份有限公司董事会
附件:王清涛先生简历
  王清涛,男,1980 年出生,无境外永久居留权,博士研究生学历。2008 年
限公司、华创证券有限责任公司,历任研究所研究员、证券投资部投资经理,投
行销售交易部负责人。2022 年 7 月至 2023 年 8 月先后担任博敏电子股份有限公
司董事长助理兼战略研究总监、奥士康科技股份有限公司证券投资部总监。

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