证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-063
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、公司非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股21,208,503股，具体发行情况如下：
发行股份数
序号 发行对象 限售期
量（股）
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型
养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产
品-中国银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产
价值精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产
品-中国工商银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产
稳赢优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产
华泰稳健增益资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资
产价值优选资产管理产品
申港证券股份有限公司-申港证券创远15号单一资产管
理计划
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证
券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产
品-中国农业银行股份有限公司
合计 21,208,503 -
本次非公开发行增发股份21,208,503 股已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成登记手续，并于2023年3月20日在深圳证券交易所上市，
本次非公开发行后公司总股本由239,674,171股增加至260,882,674股。
本次非公开发行股票完成后至本公告日前一交易日，因实施股权激励计划股
票期权行权,公司总股本由260,882,674股增加至261,463,924股。除此之外，公
司未派发股票股利或资本公积金转增股本，亦不存在对本次非公开发行的股份数
量产生影响的情形。截至本公告日前一交易日，公司总股本为261,463,924股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的21名股东承诺，自公司本次非公开发行的新增股份
上市之日起6个月内，不转让其所认购的上述股份。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的21名股东严格履行了上述承诺，
未出现违反相关承诺的情形。
在违规担保等损害公司利益的行为，不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限
制转让情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
股本的8.11%；
本次解除限
持有限售股 占公司
售上市流通
序号 股东名称 份数量（股 总股本
股份数量（ 注
） 比例
股）
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚
鑫股票专项型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混
合型养老金产品-中国银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业
银行-华泰资产价值精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股
公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信
银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业
品
华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州
农商行-华泰资产价值优选资产管理产品
湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限
合伙）
申港证券股份有限公司-申港证券创远15
号单一资产管理计划
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精
选十号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专
公司
合计 21,208,503 21,208,503 8.11%
注：占公司股本总股本比例总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入所致。
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变化表
本次变动前 本次变动数 本次变动后
类别
数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 98,468,153 37.66 -21,208,503 77,259,650 29.55
其中：高管锁定股 77,232,090 29.54 - 77,232,090 29.54
首发后限售股 21,208,503 8.11 -21,208,503 - -
股权激励限售股 27,560 0.01 - 27,560 0.01
二、无限售条件的流通股 162,995,771 62.34 21,208,503 184,204,274 70.45
三、股份总数 261,463,924 100.00 - 261,463,924 100.00
注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司
出具的股本结构表为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，东莞证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流
通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售
条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。本保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
股份上市流通的核查意见。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
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