证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-016
北京天玛智控科技股份有限公司
关于董事与高管辞职、补选等事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司董事辞职的情况
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司副董事长、董事李首滨先生的辞职报告。李首滨先生因工作变动原因申请辞去
公司副董事长、董事职务。李首滨先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会影响公司董事会的正常运作，依据《公司法》等法律法规及《北京
天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，其辞职
自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露之日，李首滨先生通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有
限合伙）和天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 531 万
股股份，占公司总股本的 1.2263%。本次辞任后，李首滨先生将继续严格遵守
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并严格履行其已作
出的公开承诺。
李首滨先生担任公司副董事长、董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事
会对其任副董事长期间为公司发展、市场开拓、技术升级和可持续发展方面所做
出的贡献表示衷心感谢！
二、补选公司第一届董事会董事的情况
于提请审议提名刘治国为公司第一届董事会董事候选人的议案》，同意提名刘治
国先生（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人，并同意提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查，刘治国先生不存在
《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其
任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的
能力。董事会同意提名刘治国先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项
发表了明确同意的独立意见。上述董事补选事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、关于公司董事会秘书、总会计师辞职并指定人员代行董事会秘书职责
的情况
公司董事会于近日收到公司董事会秘书、总会计师邢世鸿女士的辞职报告。
邢世鸿女士因退休申请辞去公司董事会秘书和总会计师职位，辞职报告自送达公
司董事会时生效。
截至本公告披露之日，邢世鸿女士通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有
限合伙）和天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 414 万股
股份，占公司总股本的 0.9561%。本次辞职后，邢世鸿女士将继续严格遵守《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并严格履行其已作出的
公开承诺。
邢世鸿女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公
司规范治理和健康发展方面所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于
议由董事田成金代为履行董事会秘书职责的议案》，同意在公司未正式聘任新的
董事会秘书期间，公司董事会指定董事田成金先生代行董事会秘书职责。
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，尽
快完成新任董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
附件：
刘治国个人简历
刘治国先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于煤
炭科学研究总院采矿工程专业，研究生学历，博士学位，研究员。2004 年 8 月
参加工作，历任天地科技股份有限公司开采设计事业部特采所项目副经理、项目
经理、研究室副主任、综合办公室副主任、主任、副总经理，北京天地华泰矿业
管理股份有限公司总经理、董事，中煤科工集团常州研究院有限公司董事长。
截至目前，刘治国先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公
司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职
资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能力。
首页
微信公众号
证券之星APP
