证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-075
中船科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.2548
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作原因无法亲自出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
补充协议暨关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,075,473 99.9944 15,905 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,075,473 99.9944 15,905 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,013,206,532 99.9999 1,505 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,013,206,532 99.9999 1,505 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,013,206,532 99.9999 1,505 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,013,206,532 99.9999 1,505 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 285,359,573 99.7442 731,805 0.2558 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
中船财务有限责任公司签订
金融服务协议之补充协议暨
关联交易议案
额度的议案
关联交易相关授权事项的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
船（集团）有限责任公司、中国船舶重工集团有限公司、中国船舶集团重庆船舶工业
有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集
团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限
公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮
箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃
进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆
长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：尚斯佳、杨舒雅
中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
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