证券代码：688202 证券简称：美迪西
上海美迪西生物医药股份有限公司
二〇二三年九月
上海美迪西生物医药股份有限公司
议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ....6
上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
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为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海美迪西生物医药股份有限
公司股东大会议事规则》以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的要求
及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书
等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员
可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签
到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应于股东大会召开
前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发
言。
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现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按大会主持人的安排进行，
经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举
手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及
所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5
分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、
聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场进行见证并出具法
律意见书。
十二、股东及股东代理人会议签到迟到将不能参加本次会议。为保证每位参
会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调
整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在
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大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。
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一、会议时间、地点及投票方式
(一)现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）14:00
(二)现场会议地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份
有限公司会议室
(三)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日 2023 年 9 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
(四)会议召集人：上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
(五)会议主持人：董事长陈金章先生
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持
有的表决权数量
(三)主持人宣读会议须知
(四)推举计票、监票成员
(五)审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
商变更登记的议案》
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(六)针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八)休会，统计表决结果
(九)复会，主持人宣布表决结果
(十)主持人宣读股东大会决议
(十一)见证律师宣读法律意见书
(十二)签署会议文件
(十三)主持人宣布会议结束
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议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
一、公司注册资本变更的相关情况
公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配及
转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 87,016,704 股为基数，以资
本公积向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 34,806,682 股，本次权益分派后
公司注册资本由人民币 87,016,704 元变更为人民币 121,823,386 元，公司总股
本由 87,016,704 股增加至 121,823,386 股。
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美
迪 西 生 物 医 药 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。根据立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 4 日出具的《上海美迪西生物医药股份有
限公司验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZA14977 号），本次发行后，公司注册资
本 由 人 民 币 121,823,386 元变更为人民币 134,513,741 元，公司总 股本由
海分公司于 2023 年 8 月 16 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成与本次
发行相关的证券变更登记工作。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中有关条款
进行修订，具体修订内容如下：
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序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 8,701.6704 第十九条 公司股份总数为 13,451.3741
除上述条款修改外，
《公司章程》其他条款不变。同时公司董事会提请股东大
会授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、
《公司章程》的工商备案
登记等相关手续。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已经 2023 年 9 月 7 日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通
过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 8 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于变更公司注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-052）
。
现将其提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
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