证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-014
合肥埃科光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 44,755,144
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.8163
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
并授权办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,754,144 99.9977 1,000 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,754,144 99.9977 1,000 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,754,144 99.9977 1,000 0.0023 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权数量的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：沈诚、薛晓雯
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
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