证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-042
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13
日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，董事会基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了
更有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、
稳定、持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激
励。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》
（公告编号：2023-043）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司在前次审议通过的申请综合授信额度基础
上增加向金融机构申请综合授信额度，本次增加申请的综合授信额度总额不超过
见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证
券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集
团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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