证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-046
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开及出席情况
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》
等法律、法规、规范性文件的规定。
代表股份 101,343,953 股,占公司有表决权股份总数的 4.2374％。其中：出席现
场会议的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
总数的 4.2374％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次
会议。
三、提案审议及表决情况：
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-046
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
审议并通过了《关于公司控股子公司签订合同能源管理等协议暨关联交易
的议案》
公司董事长薛健先生在公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司担任
董事长，基于谨慎性原则，控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）已
对本议案回避表决，该股东未接受其他股东委托对该项议案进行投票。
表决情况：同意 100,501,753 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1690％；反对 642,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 100,501,753 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1690％；反对 642,200 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6337％；弃权 200,000 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1973％。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师姜瑞明、邹佩垚见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合
相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
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