证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-048
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 9 月 12 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第十五次会
议通知，公司于 2023 年 9 月 17 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君女士主
持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《股东大会以事规则》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《监事会议事规则》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《总经理工作细则》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细
则》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《战略委员会工作规
则》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《提名委员会工作规
则》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《薪酬与考核委员会工
作规则》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人登记
管理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《重大信息内部报告制
度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《投资者关系管理制
度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露管理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《年报信息披露重大差
错责任追究制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董监高所持本公司股
份及其变动管理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《防范控股股东、实际
控制人及关联方占用公司资金的制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《募集资金管理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《对外担保管理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《累积投票制实施细
则》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《对外投资管理制度》。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定，本次修订的制度中
提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
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