证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-049
大连电瓷集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2023年第二
次临时会议于2023年9月3日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023
年9月18日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名（董事李军先
生、董事陈灵敏女士回避表决），实际参与表决董事7名。会议由董事长应坚先
生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有
效。
二、会议审议情况
票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意7票，弃权 0 票，反对 0 票，回避2票；本议案获得通过。
关联董事李军先生、董事陈灵敏女士为激励对象，对本事项回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司
除限售的条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激
励对象办理解除限售的相关事宜。本激励计划第三期可解除限售的激励人数为
关于本议案具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。公司独立董事对此
事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第五届董事会2023年第二次
临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
议》；
见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日
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