（证券代码：603713）
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
会议资料
二〇二三年九月二十六日
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
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会议须知
为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵
照执行。
一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以
下证件和文件：
账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。
权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委
托人身份证复印件。
二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效
率为原则，自觉履行法定义务。
三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应
认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股
东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和
其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票
和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。
七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见
书。
八、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依
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法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以
制止并及时报告有关部门查处。
九、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或
异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。
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会议议程
一、 会议基本情况
（星期二）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票
的时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）9:15-15:00
二、 会议主要议程
（1） 《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》。
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议案一：
关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市虹口区嘉兴路 260 号四层 401
室”变更为“上海市浦东新区金葵路 158 号”，本次变更后的注册地址最终以市场监督管
理部门核定的内容为准。
鉴于上述情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：
修改前 修改后
第五条 公司住所：上海市虹口区嘉 第五条 公司住所：上海市浦东新区
兴路260号四层401室。 金葵路158号。
除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
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