证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-057
浙江双飞无油轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事。
为公司二楼会议室。
席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
助暨关联交易的议案》
董事会认为，金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简称“双飞程凯”）为公
司纳入合并报表范围的控股子公司，公司向其提供财务资助期间，能够继续对双飞程
凯实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此公司为双飞程凯提供财务资助的风险
处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向双飞程凯提供财务资助
收取利息且定价公允，同时双飞程凯其他股东金华市程凯合金材料有限公司亦同意高
于同比例要求向双飞程凯提供财务资助，该等财务资助均不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，光大证券股份有限公司发表
了 核 查意 见。 具体 内容 详见 公司 在中 国证 监会 指定 信息 披露 网站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司
提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
期暨关联交易的议案》
董事会认为，四川双飞虹精密部件有限公司（以下简称“四川双飞虹”）为公司
纳入合并报表范围的控股子公司，公司向其提供财务资助期间，能够继续对四川双飞
虹实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此公司为四川双飞虹提供财务资助延期
并提高财务资助额度的风险处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响。公
司向四川双飞虹提供财务资助收取利息且定价公允，该等财务资助事项不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，光大证券股份有限公司发表
了 核 查意 见。 具体 内容 详见 公司 在中 国证 监会 指定 信息 披露 网站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供
财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
三、备查文件
相关事项的事前认可意见》；
相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会
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